3 étapes, 1 contrôle

Casineia Casino: Vous arrivez au retrait et le contrôle KYC se met en route

Votre identité est contrôlée parce que la licence l'exige contre le blanchiment, et ce contrôle prend au plus 28 heures.

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Licence vérifiéeGaming Control Board Curaçao OGL/2010/5654/065, audits iTech Labs et BMM Testlabs

6 lignes

Repérez l'essentiel du contrôle en six lignes

Vous voulez savoir qui contrôle, sous quelle licence et en combien de temps : voici la fiche courte.

Qui contrôle

Casineia Casino N.V.

Sous quelle licence

Gaming Control Board Curaçao, OGL/2010/5654/065

Délai de traitement

28 heures

Moment obligatoire

Au plus tard avant le premier retrait

Adresse pour vos questions

[email protected]

Âge minimum contrôlé

18+

Parcours

Envoi de pièces lisibles, contrôle unique

Vous savez exactement quoi envoyer, dans quel ordre, pour éviter un second passage par le service vérification.

Pourquoi ma photo est-elle refusée ?

Photographiez votre pièce d'identité entière, les quatre coins visibles, sans reflet du plafond sur le plastique. Une photo penchée oblige à recommencer.

Récent plutôt qu'abondant

Pour le justificatif de domicile, prenez le document le plus récent dont votre nom et votre adresse se lisent en entier. Une adresse incomplète fait patienter votre dossier.

Repérez votre premier dépôt

Ouvrez l'historique de votre compte et repérez le premier dépôt par carte ou portefeuille : la copie à envoyer devra montrer la même référence, les mêmes quatre derniers chiffres.

28 heures, pas plus

Une fois la preuve de paiement reçue, le service vérification prend jusqu'à 28 heures. Aucune relance n'est nécessaire tant que ce délai n'est pas écoulé.

Trois pièces

Trois pièces lisibles, un contrôle bouclé

Vous aurez devant vous la liste exacte des pièces, leur objet et ce que chaque copie doit montrer.

Pièce d'identité

Confirmeque vous êtes bien vous

Doit montrerles quatre coins, la photo et la zone lisible

Justificatif de domicile

Confirmevotre adresse actuelle

Doit montrervotre nom, l'adresse complète et une date récente

Preuve de paiement

Confirmeque la carte ou le portefeuille est à vous

Doit montrerle moyen utilisé, son titulaire et la référence

Vous en êtes là

Repérez le moment où le contrôle démarre

Ce bloc vous dit à quel moment de votre parcours le contrôle KYC s'enclenche.

Vos données ne collent pas

Un nom mal orthographié ou une adresse abrégée suffit : la pièce d'identité et le justificatif de domicile doivent reprendre vos données à la lettre, sinon le contrôle s'arrête là.

Pourquoi le premier retrait bloque ?

Avant de verser le moindre euro, le casino doit savoir à qui il paie. La pièce d'identité, le justificatif de domicile et la preuve de paiement du premier dépôt sont demandés.

Vous changez de moyen de paiement

Changer de carte ou passer à un portefeuille électronique modifie la trace de l'argent : une preuve de paiement au nom du titulaire du compte est alors demandée avant de valider le changement.

Un mouvement hors de vos habitudes

Un mouvement qui sort de vos habitudes déclenche une vérification plus poussée : le casino regarde l'origine des fonds et peut réclamer des pièces complémentaires avant de traiter l'opération.

La preuve de l'origine des fonds

Quand vous demandez un retrait, la licence OGL/2010/5654/065 délivrée par le Gaming Control Board Curaçao impose au casino de documenter la provenance de vos fonds. Cette démarche est une routine de conformité, pas une accusation portée contre vous.

Selon votre profil, voici les pièces qui peuvent venir compléter votre dossier.

Pièce d'identité en cours de validité
Selfie avec cette pièce d'identité
Justificatif de domicile à votre nom
Preuve de paiement de votre dépôt
Relevé du moyen de paiement utilisé

Motifs de refus et correctifs

Prenez une facture du mois. La facture d'électricité date de plusieurs mois, or le document doit refléter une situation récente et à votre nom complet. Demandez la facture du mois en cours Ou téléchargez-la depuis votre espace fournisseur

Date de validité dépassée. Une carte d'identité expirée ne prouve plus votre identité actuelle : la date de validité est lue avant tout le reste. Renouvelez la pièce auprès de votre mairie Envoyez le récépissé en attendant

Quatre coins, aucun reflet. Un coin coupé, un flash qui mange le numéro ou une photo de travers empêchent la lecture des zones obligatoires. Posez la pièce à plat, sans reflet Recadrez pour garder les quatre coins

Vos réponses d'abord

Et si mon nom a changé depuis l'inscription ?

Vous craignez un blocage au retrait : voici les réponses qui lèvent le doute.

Mon nom a changé, mes documents ne correspondent plus, que faire ?+

Signalez la différence par e-mail à [email protected] et joignez la pièce justifiant le nouveau nom. L'équipe associe les deux identités au même compte. Tant que la mise à jour n'est pas faite, le contrôle reste en attente.

À quel moment le casino réclame-t-il mes papiers ?+

Au plus tard avant votre premier retrait, c'est une exigence de la licence. Casineia Casino peut aussi demander la vérification plus tôt, dès l'inscription ou au premier dépôt. Vous ne jouez ni ne retirez sans que ce contrôle soit terminé.

Faudra-t-il renvoyer les mêmes documents plus tard ?+

Non, une pièce déjà validée reste enregistrée pour votre compte. Une nouvelle demande n'arrive que si le document arrive à expiration ou si vous changez d'adresse. On vous précise alors la pièce attendue par e-mail.

Pourquoi le casino veut-il savoir d'où vient mon argent ?+

Le contrôle de l'origine des fonds est une étape de routine prévue par la licence contre le blanchiment. Il ne sous-entend aucun soupçon à votre égard. Une déclaration simple sur vos revenus et une preuve de paiement suffisent dans la plupart des dossiers.

Mes papiers transmis au casino sont-ils protégés ?+

Oui, les documents circulent sous chiffrement TLS 1.3 et ne servent qu'à la vérification de votre compte. Les pièces sont conservées de façon sécurisée, accessibles aux seules personnes habilitées. Pour toute question sur vos données, une adresse existe : [email protected].

Qui délivre la licence de Casineia Casino et sous quel numéro ?+

La licence est celle du Gaming Control Board Curaçao, sous le numéro OGL/2010/5654/065. L'opérateur est Casineia Casino N.V., immatriculé 287747, établi à Willemstad. Ce cadre de licence impose le contrôle d'identité que vous rencontrez ici.